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米国の暗号通貨取引所であるKrakenは制裁違反の疑いがあります

世界最大の暗号通貨取引所の1つであるKrakenは、連邦政府の調査を受けており、イランやその他の地域のユーザーがデジタルトークンを売買できるようにすることで、米国の制裁に違反している疑いがあります。 財務省外国資産管理局は2019年からクラーケンを調査しており、罰金を科すことが見込まれていると、会社からの報復を恐れて身元を明かさなかった人々は述べた。 Krakenは、米国が1979年に課したイランに対するOFAC制裁からの執行措置に直面する、米国最大の暗号通貨会社であり、国内の人々または団体への商品またはサービスの輸出を禁止しています。 連邦政府は、デジタル通貨の市場が成長するにつれて、規制が緩い暗号会社をますます取り締まっています。 ステーブルコイン会社のテザーは、昨年、商品先物取引委員会からその準備金に関する虚偽表示で罰金を科され、司法省は今月、米国最大の暗号通貨取引所であるコインベースの元従業員に対してインサイダー取引の罪を提起しました。 暗号市場が崩壊し、VoyagerDigitalやCelsiusNetworkなどのいくつかの企業が崩壊したため、業界の監視はここ数か月で高まっています。 ユーザーがさまざまな暗号通貨を購入、販売、または保有することを可能にする110億ドル相当の民間企業であるKrakenは、以前に規制措置に直面していました。 昨年、CFTCは禁止された取引サービスに対して会社に対して125万ドルの罰金を課しました。 ニューヨークタイムズ紙のメッセージによると、2019年の従業員福利厚生に関する社内の会話で、クレイケンの最高経営責任者であるジェシーパウエルは、会社の福利厚生が潜在的な罰則を上回った場合、さまざまな状況で法を破ることを検討することを提案しました。 同社はまた、パウエル氏に刺激された人種や性別などの問題をめぐる内部紛争にも取り組んできました。 クラーケンの最高法務責任者であるマルコ・サントリ氏は、同社は「規制当局との具体的な話し合いについてはコメントしていない」と述べた。 「Krakenは制裁法の遵守を注意深く監視し、一般的な問題として、潜在的な問題でさえ規制当局に報告します。」と彼は付け加えました。 財務省のスポークスウーマンは、同庁は「潜在的または進行中の調査について確認またはコメントしない」と述べ、「米国の国家安全保障を保護する制裁措置」を実施することを約束した。 制裁は、米国が同盟国とは見なさない国の行動に影響を与えるために必要な最も強力なツールの一部です。 しかし、デジタルコインは従来の銀行システムを流れないため、暗号通貨は制裁の脅威となり、政府が資金を管理するのが難しくなります。 10月、財務省は、暗号通貨が「米国の制裁の有効性を低下させる可能性がある」と警告しました。 暗号通貨会社がジオロケーションツールを使用して制限された地域の顧客を排除することを推奨する30ページのコンプライアンスマニュアルをリリースしました。 「暗号通貨が銀行や仲介業者なしで移動できるという事実は、取引所が特定の種類の金融規制コンプライアンスに責任があることを意味します」と、暗号通貨の規制問題を扱うアンダーソンキルの弁護士であるヘイリーレノンは言いました。 クラーケンと制裁の問題は、制裁下にある国の口座から収益を上げていることを非難した財務部門の元従業員であるネイサン・ピーター・ルニョンによる2019年11月の訴訟で表面化した。 法的書類によると、彼はこの問題を2019年初頭にクラーケンの最高財務責任者および最高コンプライアンス責任者に持ち込んだと述べた。 (訴訟は昨年和解した。) 同年、OFACはイランの会社の口座に焦点を当ててクラーケンの調査を開始した、と調査に詳しい人々は言った。 クラーケンの顧客は、米国の制裁下にある他の2か国であるシリアとキューバにも口座を開設したと人々は述べた。 2020年、OFACは、カリフォルニア州パロアルトにオフィスを構えるデジタルウォレットサービスであるBitGoに、183件の明らかな制裁違反に対して2020年に98,000ドル以上の罰金を科しました。 昨年、アトランタを拠点とする暗号支払いプロセッサであるBitPayに、2,102件の明らかな違反に対して500,000ドル以上の罰金を科しました。 Coinbaseはまた、2021年の財務書類で、制裁に違反した可能性のある取引にフラグを立てる通知をOFACに送信したことを明らかにしましたが、当局は執行措置を講じていません。 パウエル氏は2011年にKrakenを共同設立し、政府の影響や規制がないものとして販売されたデジタル通貨であるビットコインの初期の支持者でした。 2018年、ニューヨーク州検事総長室は、Krakenと他の12の取引所に、彼らの業務に関する質問票に回答するよう依頼しました。 クラーケンは返答を拒否し、パウエル氏はニューヨークを「ビジネスに敵対的」と呼んだ。 ツイッター。 The Timesが閲覧したメッセージによると、2019年に、パウエル氏はKrakenでの育児休暇についてSlackについて議論しました。 パウエル氏は、子供は「二次的な仕事、気が散る趣味、または有害な依存症である可能性があり」、「仕事以外の何かであり、仕事に悪影響を与える」ため、育児休暇は会社の負担であると述べた。 会話はすぐに法的要件の議論に移りました。 パウエル氏は、彼の「すべての公式」において、「法的要件に従わないことはリスクに値する」かどうかを検討することが重要であると述べました。 彼はさらに、「法律に従わないことは、デフォルトでは「賢明ではない」だろうが、それは常に選択肢として考慮されなければならない」と付け加えた。 パウエル氏はコメントを要求する電子メールに応答しませんでした。 今年、パウエル氏は 最も大きな声 それがウクライナを侵略した後、ロシアのアカウントを閉鎖するための呼び出しに抵抗する暗号業界で。 米国はロシアの一部の個人や企業に制裁を課していますが、暗号会社が国へのアクセスを完全に遮断することを要求していません。 パウエル氏が全社的なSlackチャネルに投稿したスプレッドシートによると、先月の時点で、クラーケンはイランなどの制裁対象国のアカウントにサービスを提供しているようで、同社の顧客がどこにいるかを示しています。 彼は、データは「確認済みのアカウント」に記載されている居住情報からのものであると述べました。 タイムズ紙によると、スプレッドシートによると、クラーケンにはイランに1,522人、シリアに149人、キューバに83人のユーザーが住んでいます。 同社にはまた、米国に250万人以上、英国に50万人以上のユーザーがいます。 スプレッドシートはすぐにほとんどの従業員が利用できなくなりました。 Standing Desk Reviews